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时计宝(02033.HK)：2025年11月21日举行的股东周年大会的投票结果内容摘要

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2025-11-21 19:06:08

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（原标题：2025年11月21日举行的股东周年大会的投票结果）

时计宝投资有限公司于2025年11月21日举行股东周年大会，所有普通决议案均已通过。会议表决结果显示，各项议案获得多数赞成票。决议案包括：批准截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；宣派该年度特别股息；重选王泳强先生、蔡浩仁先生及罗敏仪女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘天职香港会计师事务所有限公司为截至2026年6月30日止年度的核数师，并授权董事会决定其酬金；授予董事会一般授权以配发、发行及处置不超过现有已发行股份20%的额外股份；授予董事会购回本公司股份的一般授权，上限为已发行股份总数的10%；在通过前述两项授权的基础上，扩大配发授权以反映购回股份的影响。本次大会由卓佳证券登记有限公司担任监票人，全体董事均有出席。

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