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恒昌集团国际(01421.HK)：于二零二五年十一月二十一日举行的股东周年大会的投票结果内容摘要

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2025-11-21 19:05:11

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（原标题：于二零二五年十一月二十一日举行的股东周年大会的投票结果）

恒昌集團國際有限公司於2025年11月21日舉行股東週年大會，所有決議案均以投票方式獲正式通過。會議審議批准了截至2025年6月30日止財政年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。大會重選劉炎城先生、姚潤雄先生為執行董事，陳湘洳女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。現任核數師大華馬施雲會計師事務所有限公司獲續聘，並授權董事會決定其酬金。大會通過授予董事一般授權以配發、發行及處置股份，並授予購回公司股份的授權，同時擴大配發股份的一般授權以加入購回股份數目。此外，批准採納二零二五年股份激勵計劃，並終止現行購股權計劃。所有決議案獲全體投票股東支持，贊成票佔100%，無反對票。本次大會由聯合證券登記有限公司擔任監票人。

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