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秦港股份(03369.HK)：海外监管公告内容摘要

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2025-11-21 17:00:52

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（原标题：海外监管公告）

秦皇岛港股份有限公司于2025年11月21日以通讯方式召开第六届董事会第五次会议，应出席董事12人，实际出席12人，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过两项议案：一是《关于审议向沧州黄骅港原油港务有限公司增资的议案》，同意公司与沧州港口发展集团有限公司同比例增资58823.53万元，其中公司出资28823.5297万元，并授权管理层签署相关增资协议、股东会决议及修改公司章程等文件；该议案已经战略委员会审议通过并提交董事会。二是《关于修订<秦皇岛港股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法（试行）>及<秦皇岛港股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）>的议案》，该议案已经薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会。两项议案均获全票通过，表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权。

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