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片仔癀: 漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

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2025-11-21 00:03:11

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（原标题：漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告）

漳州片仔癀药业股份有限公司于2025年11月19日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于增补非独立董事的议案》《关于修订<公司投融资管理制度>的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议决定增补林惠娟为非独立董事候选人，聘任何炜为董事会秘书，并将于2025年12月9日召开临时股东大会审议相关议案。

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