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片仔癀: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-11-21 00:03:01

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（原标题：漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

漳州片仔癀药业股份有限公司将召开2025年第一次临时股东大会，会议时间为2025年12月9日09时00分，现场会议地点为漳州市芗城区姜园亭78号片仔癀温泉酒店二楼圆山厅。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。审议事项包括《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于增补非独立董事的议案》《关于修订<公司投融资管理制度>的议案》，其中前3项为特别决议议案。股权登记日为2025年12月1日。

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