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神州信息: 2025年度第五次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-20 22:26:22

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（原标题：2025年度第五次临时股东大会决议公告）

神州数码信息服务集团股份有限公司于2025年11月20日召开2025年度第五次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东及授权代表共834人，代表有表决权股份总数的41.3344%。会议审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》，蔡英华先生当选为非独立董事；审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金管理等制度，部分议案获特别决议通过。中小投资者对相关议案亦进行了表决。

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