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一心堂: 关于召开2025年度第四次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-20 22:13:22

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（原标题：关于召开2025年度第四次临时股东会的通知）

一心堂药业集团股份有限公司将于2025年12月10日召开2025年度第四次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月4日。会议审议事项包括2026年董事及独立董事薪酬、申请银行授信额度、为子公司提供担保、续聘会计师事务所、未来三年分红规划、向关联方租赁房产及多项日常关联交易预计事项，同时审议制定董事及高级管理人员薪酬管理制度。上述议案需经出席会议的有表决权股东过半数通过，并对中小投资者单独计票。

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