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科士达: 董事会秘书工作制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-20 22:10:30

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年11月））

深圳科士达科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。制度规定了董事会秘书的任职条件、职责义务、任免程序等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得在控股股东单位兼职或领薪。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管、合规督导等，并须遵守诚信原则，履行保密义务。公司为董事会秘书履职提供便利，相关人员应予以支持配合。

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