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恒铭达: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-20 22:08:44

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

苏州恒铭达电子科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会及董事履职行为。规则涵盖董事会定期与临时会议的召集、提案提交、会议通知、出席与委托、表决程序、决议形成、回避制度、会议记录与档案保存等内容。董事会下设日常办事机构，由董事会秘书或证券事务代表负责。会议须有过半数董事出席方可举行，董事应独立审慎发表意见，表决结果以表决票为准。董事会决议需公告的，相关人员负有保密义务。规则自股东会审议通过后生效，解释权归董事会。

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