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航材股份: 独立董事工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-20 21:33:20

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（原标题：独立董事工作制度）

北京航空材料研究院股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职责义务。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司设3名独立董事，其中至少1名为会计专业人士。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会、对关联交易等事项发表意见，并需定期参加培训。制度还规定了独立董事在年报编制中的职责及工作保障措施。

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