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航材股份: 独立董事专门会议制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-20 21:31:20

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（原标题：独立董事专门会议制度）

为完善公司治理结构，发挥独立董事作用，北京航空材料研究院股份有限公司制定独立董事专门会议制度。该制度明确了独立董事专门会议的职责，包括对关联交易、变更承诺、收购事项等重大事项进行审议，并要求相关事项经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会。制度还规定了会议的召集、通知、表决程序及会议记录要求，确保独立董事履职的独立性和规范性。

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