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航材股份: 第二届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-11-20 21:13:54

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（原标题：第二届董事会第七次会议决议公告）

北京航空材料研究院股份有限公司于2025年11月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案；审议通过修订、制定公司部分治理制度的议案；审议通过选举非独立董事候选人的议案；审议通过续聘会计师事务所的议案；审议通过部分募投项目调整变更的议案；审议通过使用超募资金回购股份的议案；审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会的议案。上述议案部分需提交股东大会审议。

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