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品高股份: 独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要

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2025-11-20 20:51:31

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（原标题：独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

广州市品高软件股份有限公司于2025年11月20日召开独立董事专门会议，审议通过《关于拟对外投资暨关联交易并签署投资框架协议的议案》，公司拟以4亿元人民币增资深圳江原科技有限公司，对应其投前估值24.139亿元，预计持有江原科技15.4182%股权。本次投资构成关联交易，不构成重大资产重组。会议同时审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李淼淼先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。两项议案均获独立董事一致表决通过，并将提交董事会审议。

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