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*ST立航: 董事会提名委员会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-20 20:23:00

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（原标题：董事会提名委员会议事规则（2025年11月修订））

成都立航科技股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事和高级管理人员的选择标准与程序，遴选并审核候选人，提出任免建议。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，并形成记录存档。公司相关部门需配合提供议案材料，委员会可独立聘请专业机构提供意见。

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