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首航新能: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-20 20:14:01

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

深圳市首航新能源股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与主持、提案、通知、召开、表决等程序。董事会由九名董事组成，包括职工代表董事和不少于三分之一的独立董事。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会，并设立证券事务部处理日常事务。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数同意通过。涉及担保事项的决议还需出席会议的三分之二以上董事同意。

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