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新点软件: 新点软件第二届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-11-20 18:05:55

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（原标题：新点软件第二届董事会第二十二次会议决议公告）

国泰新点软件股份有限公司于2025年11月20日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，拟修订董事和高级管理人员薪酬管理制度；审议通过董事会换届选举议案，提名曹立斌、黄素龙、关恩超为第三届董事会非独立董事候选人，提名宋李兵、陈立平、刘博为独立董事候选人，上述候选人将提交2025年第五次临时股东会审议；会议决定于2025年12月8日召开2025年第五次临时股东会。

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