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安路科技: 安路科技董事会议事规则内容摘要

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2025-11-19 23:39:14

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（原标题：安路科技董事会议事规则）

上海安路信息科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知、会议召开与表决程序等内容。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长由董事会选举产生。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事应当亲自出席会议，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，特定事项需更高比例通过。会议记录、决议执行及档案保存等事项也作了明确规定。

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