（原标题：(1) 独立非执行董事辞任及终止担任董事会委员会成员、及(2) 变更公司秘书及授权代表）
中聯發展控股集團有限公司董事會宣佈，自二零二五年十一月十九日起：
韓煜女士因需投入更多時間於個人業務，辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會主席，以及薪酬委員會和提名委員會的成員。韓女士與董事會無意見分歧，亦無其他事宜須提請股東及聯交所垂注。
陳增武先生已辭任公司秘書及根據聯交所上市規則第3.05條和公司條例第16部規定的授權代表。
陳婉縈女士已獲委任為公司秘書及上述授權代表。陳女士為特許公司治理公會及香港公司治理公會資深會士，擁有超過25年上市公司秘書及合規經驗。
由於韓女士辭任，公司暫時未能符合上市規則第3.21條對審核委員會組成的要求，將盡快物色合適人選填補空缺，並於辭任日起三個月內完成，屆時將另行公告。
董事會對韓女士及陳增武先生的貢獻表示感謝，並歡迎陳婉縈女士履新。
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