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第一拖拉机股份(00038.HK)：海外监管公告内容摘要

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2025-11-19 21:03:12

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（原标题：海外监管公告）

第一拖拉机股份有限公司于2025年11月19日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过多项议案。会议同意提名赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉、孙峰为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名王书茂、徐立友、黄绮汶为独立董事候选人，任期均为三年，相关议案将提交股东会审议。董事会审议通过第十届董事会董事薪酬方案，因关联董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。会议同意为公司董事及高级管理人员投保董事责任保险，承保公司为中国平安财产保险股份有限公司。公司拟以现金方式向全资子公司一拖国际经济贸易有限公司增资2.8亿元。董事会决定召开公司2025年第三次临时股东会，授权董事长确定具体会议时间、地点等事项。

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