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中原内配: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 20:28:20

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

中原内配集团股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月1日。会议审议包括对外投资管理制度、证券投资管理制度、对外担保管理办法、关联交易决策制度、对外提供财务资助管理制度、利润分配管理制度、会计师事务所选聘制度、累积投票制实施细则、董事高级管理人员薪酬管理制度等九项非累积投票提案。中小投资者表决将单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间截至2025年12月3日。

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