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中原内配: 第十一届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-11-19 20:20:19

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（原标题：第十一届董事会第四次会议决议公告）

中原内配集团股份有限公司于2025年11月19日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》和《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。其中，对外投资管理制度、关联交易决策制度等9项制度修订尚需提交股东会审议。相关公告及制度文件将于2025年11月20日披露于指定信息披露媒体。

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