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科华控股: 科华控股股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-19 20:02:38

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（原标题：科华控股股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年11月修订））

科华控股股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会等职责。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得上交所认可的资格证书，并不得存在不得担任高管的情形。公司应在董事会秘书解聘或辞职后3个月内完成新任聘任，空缺期间由董事或高管代行职责，董事长未指定时由其本人代行。董事会秘书履职期间享有知情权和工作保障。

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