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科华控股: 科华控股股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 20:02:28

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（原标题：科华控股股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订））

科华控股股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议决议需经全体董事过半数通过，对外担保事项须2/3以上董事同意。规则还规定了会议通知、提案、表决、回避、记录及决议执行等内容。

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