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鲁银投资: 鲁银投资2025年第四次临时股东会会议材料内容摘要

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2025-11-19 18:36:05

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（原标题：鲁银投资2025年第四次临时股东会会议材料）

鲁银投资集团股份有限公司于2025年11月24日召开第四次临时股东会，审议选举王新宇为公司第十一届董事会董事的议案。王新宇现任山东发展投资控股集团有限公司企业管理部部长，未持有公司股份，与公司控股股东存在任职关系，与其他主要股东及高管无关联关系。会议同时审议修订《独立董事工作细则》《募集资金管理办法》《担保管理办法》三项制度，上述议案均已由公司十一届董事会第二十三次或第二十四次会议审议通过。

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