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中航科工(02357.HK)：(1)建议修订公司章程;(2)建议修订股东会议事规则;(3)建议委任非执行董事;及临时股东会通告内容摘要

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2025-11-19 18:22:39

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（原标题：(1)建议修订公司章程;(2)建议修订股东会议事规则;(3)建议委任非执行董事;及临时股东会通告）

中国航空科技工业股份有限公司将于2025年12月12日上午九时在中国北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座举行临时股东会。本次会议将审议三项主要议案：一是建议修订公司章程，取消监事会设置，设立董事会下属的审计及风险管理委员会，行使原监事会职权，并相应删除章程中关于“监事”和“监事会”的条款；二是建议修订股东会议事规则，同步调整相关表述；三是建议委任高继明先生为公司第八届董事会非执行董事，任期至2027年股东会批准下一届董事会为止。董事会认为上述议案符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。相关代理人委任表格须于会议召开前24小时提交。

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