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*ST威尔: 第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-11-18 23:13:23

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（原标题：第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告）

上海威尔泰工业自动化股份有限公司于2025年11月18日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案，同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等多项内部治理制度的议案，并决定废止《监事会议事规则》。审计委员会将承接监事会职权，相关细则修订后生效。会议还审议通过向银行申请综合授信的议案，并提请召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。

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