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义翘神州: 独立董事专门会议制度内容摘要

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2025-11-18 23:02:24

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（原标题：独立董事专门会议制度）

北京义翘神州科技股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，明确了独立董事专门会议的职责权限、议事规则等内容。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议审议并通过过半数同意后，方可提交董事会审议。独立董事可行使包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等特别职权。会议可定期或临时召开，由过半数独立董事推举召集人主持，会议记录须签字确认并保存不少于10年。

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