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中粮资本: 中粮资本控股股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-11-18 22:08:12

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（原标题：中粮资本控股股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告）

中粮资本控股股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于修订<中粮资本控股股份有限公司担保管理制度>的议案》《关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》及《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东代表股份占总股本63.4033%。王希、于延磊当选第六届董事会非独立董事。北京市嘉源律师事务所对会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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