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羚锐制药: 河南羚锐制药股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-11-18 20:36:48

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（原标题：河南羚锐制药股份有限公司董事会议事规则）

河南羚锐制药股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由相关主体提议召开。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。规则还对会议通知、议案审议、决议执行及会议记录等作出规定。

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