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能辉科技: 独立董事专门会议制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-18 20:33:43

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（原标题：独立董事专门会议制度）

上海能辉科技股份有限公司制定独立董事专门会议制度，明确独立董事专门会议的召开、议事规则及职责权限。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会等，须经专门会议过半数同意。会议记录须真实完整，由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

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