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瑞立科密: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-18 20:08:53

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定董事会议事规则，明确董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决等程序。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议须有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，也可书面委托其他董事代为出席。表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。关联董事应回避表决。会议记录、决议由董事签字确认，档案保存期限十年以上。

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