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齐鲁高速(01576.HK)：建议修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会内容摘要

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2025-11-18 20:01:07

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（原标题：建议修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会）

齐鲁高速公路股份有限公司董事会宣布，根据中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》（证监会公告[2025]6号）的相关要求，为进一步优化公司治理程序，公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》。同时，公司将对《公司章程》相关条款进行修订，并相应修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。上述修订议案将提交公司股东会审议，相关修订条款自股东会审议通过之日起生效。有关本次修订及取消监事会的详情、通函及股东会会议通告将适时刊登于披露易网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.qlecl.com），并发送给选择收取印刷本的股东。

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