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亚信科技(01675.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-11-18 19:10:28

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（原标题：股东特别大会通告）

亞信科技控股有限公司（股份代號：1675）謹訂於2025年12月5日上午十時正於中國北京市海淀區西北旺東路10號亞信大廈舉行股東特別大會。會議將考慮及酌情通過普通決議案，批准、確認及追認本公司與中國移動通信有限公司於2025年10月31日訂立的軟件產品及服務框架協議，以及該協議項下自2026年1月1日至2028年12月31日期間持續關連交易的年度上限。決議案亦授權任何董事代表本公司訂立相關協議、契據或文件，並就該框架協議及其交易進行修訂或採取必要行動。具體決議案文本已提呈大會並由主席簽署識別。股東可委任代表出席投票，委任表格須於大會舉行前至少48小時送達公司股份過戶登記處。公司將於2025年12月3日至5日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為12月3日。決議案將按股數投票方式表決。

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