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中兵红箭: 第十一届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

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2025-11-18 17:20:12

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（原标题：第十一届董事会第三十九次会议决议公告）

中兵红箭股份有限公司于2025年11月17日召开第十一届董事会第三十九次会议，审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案，并审议通过修订公司独立董事工作制度、关联交易决策制度、累积投票实施制度的议案。会议决定提议召开2025年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会批准的事项。会议表决结果均为全票通过，无反对或弃权情况。

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