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ST美晨: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-11-18 00:25:26

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（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

山东美晨科技集团股份有限公司于2025年11月17日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过选举江波先生为公司董事长，任期与第六届董事会非独立董事任期一致，法定代表人将变更为江波先生，并授权相关部门办理工商变更手续。同时，会议审议通过调整董事会专门委员会委员，明确了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的组成及召集人。各专门委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人为会计专业人士武辉女士。上述事项已获全体董事一致通过。

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