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煜邦电力: 《北京煜邦电力技术股份有限公司董事会议事规则》内容摘要

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2025-11-17 22:21:48

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（原标题：《北京煜邦电力技术股份有限公司董事会议事规则》）

北京煜邦电力技术股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由七至十一名董事组成，设董事长一名，下设战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事提议召开。董事会决议需经全体董事过半数同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对董事会决议承担责任。

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