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东江环保(00895.HK)：战略发展委员会议事规则内容摘要

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2025-11-17 22:08:01

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（原标题：战略发展委员会议事规则）

東江環保股份有限公司制定了《戰略發展委員會議事規則》，明確該委員會為董事會下設的專門工作機構，負責對公司長期發展戰略、重大投資融資方案、重大資本運作與資產經營項目等進行研究並提出建議，並對相關事項的實施進行檢查。委員會由3名董事組成，其中獨立董事不少於1名，委員由董事長或部分董事提名，董事會過半數選舉產生。委員會主席由公司董事長擔任，負責召集和主持會議、督促檢查工作及向董事會報告。委員會會議可由董事會、主席或兩名以上委員提議召開，會議應有三分之二以上委員出席方可舉行，決議須經全體委員過半數通過。會議可採用現場或通訊方式召開，並允許相關人員列席。會議記錄由證券法務部負責製作與保存。本規則經董事會審議通過後生效，解釋權歸董事會所有。

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