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山东国信(01697.HK)：董事会战略与风险管理委员会议事规则内容摘要

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2025-11-17 22:01:01

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（原标题：董事会战略与风险管理委员会议事规则）

山东国际信托股份有限公司制定了《董事会战略与风险管理委员会议事规则》，明确该委员会为董事会下设专门机构，负责公司发展战略、风险管理、合规监管、反洗钱及案件防控等方面的审议、监督与建议职责。委员会由不少于3名委员组成，包括董事长，主席由董事长担任，每届任期三年，可连任。委员会可通过会议或书面传签形式履职，会议须有三分之二以上委员出席方可召开，表决实行实名投票，决议需经全体委员三分之二及以上同意（含原则同意）通过。会议记录与决议由研究发展部和风险控制部分别负责组织与支持，并与其他董事会委员会共享相关信息。议事规则自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会所有。

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