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翰宇药业: 第六届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-11-17 21:49:23

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（原标题：第六届董事会第十次会议决议公告）

深圳翰宇药业股份有限公司于2025年11月17日召开第六届董事会第十次会议，审议通过多项议案。包括补选沈亚平为非独立董事；聘任唐洋明、沈亚平为执行总裁；调整董事会薪酬与战略委员会成员；制定董事及高级管理人员薪酬方案；调整公司组织架构，取消监事会，其职能由审计委员会行使；修订公司章程及相关制度；对外投资设立全资香港子公司；并决定召开2025年第四次临时股东大会。

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