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*ST佳沃: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-17 21:39:19

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（原标题：董事会议事规则）

佳沃食品股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式与程序，提升决策效率与科学性。规则依据《公司法》《证券法》《公司章程》等制定，适用于公司全体董事。董事会下设证券事务部，负责日常事务及印章保管。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知需提前发出，临时会议可灵活安排。董事会决议需过半数董事出席并通过，涉及担保、财务资助及股份回购等事项需更高比例通过。董事应回避关联事项表决，会议记录由董事会秘书保存，保存期限十年以上。

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