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时代集团控股(01023.HK)：(1) 于二零二五年十一月十七日举行之股东周年大会投票表决结果及(2) 董事退任及委任独立非执行董事及董事委员会组成变更内容摘要

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2025-11-17 20:05:45

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（原标题：(1) 于二零二五年十一月十七日举行之股东周年大会投票表决结果及(2) 董事退任及委任独立非执行董事及董事委员会组成变更）

時代集團控股有限公司於2025年11月17日舉行股東週年大會，所有提呈決議案均獲正式通過，包括省覽及採納截至2025年6月30日止年度的經審核綜合財務報表、宣派特別股息每股4港仙、重選執行董事、續聘安永會計師事務所為核數師，以及授予董事購回及發行股份的授權。

同日，關保銓先生退任獨立非執行董事，亦不再擔任審核委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會成員。蘇詩韻女士獲委任為獨立非執行董事及上述三個委員會成員，初步任期三年，年薪22萬港元。蘇女士擁有逾20年法律經驗，曾任多家上市公司法務主管，並符合上市規則下的獨立性要求。

董事會對關保銓先生的貢獻表示感謝，並歡迎蘇詩韻女士加入。本次變動自股東週年大會結束起生效。

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