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飞尚无烟煤(01738.HK)：公司秘书辞任及更换授权代表内容摘要

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2025-11-17 19:00:39

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（原标题：公司秘书辞任及更换授权代表）

飞尚无烟煤资源有限公司董事会宣布，余铭维先生已辞任公司秘书，自2025年11月17日起生效。余先生确认与董事会并无任何意见分歧。董事会感谢其在任期间对公司的宝贵贡献。

余先生辞任后，其作为《上市规则》第3.05条规定的授权代表职责亦于同日终止，由董事会主席李宗洋先生接任该角色。此外，公司秘书职位暂时空缺，导致未能符合《上市规则》第3.28条的规定。公司正积极物色合适人选填补该职位，并将尽快发布进一步公告。

于本公告日期，执行董事包括李宗洋先生、贺建虎先生、谭卓豪先生及黄华安先生；独立非执行董事为陈谦先生、梁颖女士及王秀峰先生。

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