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罗牛山: 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-17 17:05:31

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告）

罗牛山股份有限公司将于2025年11月24日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月17日。会议审议事项包括换届选举第十一届董事会非独立董事和独立董事、修订公司章程及多项公司治理制度、增加2025年度日常关联交易预计额度等。其中董事选举采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。关联交易议案将由关联股东回避表决。

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