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广深铁路股份(00525.HK)：临时股东大会H股股东投票代理委托书内容摘要

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2025-11-17 17:02:14

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（原标题：临时股东大会H股股东投票代理委托书）

广深铁路股份有限公司将于2025年12月4日上午九时三十分在中国广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室召开临时股东大会。会议审议多项议案，包括批准公司与中国国家铁路集团有限公司于2025年9月25日订立的综合服务框架协议及其截至2028年12月31日止三个财政年度的持续关连交易年度上限，并授权董事签署相关文件。此外，会议将审议特别决议案，包括修订公司章程及取消监事会、修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。会议还将采用累积投票制表决委任钟宁女士和李丹江先生为公司非执行董事。

H股股东如欲委任大会主席以外人士为代表，须在投票代理委托书中注明代表姓名及地址。委托书须由股东或其书面授权代理人签署，并于大会举行前24小时送达公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司，方为有效。股东填妥委托书后仍可亲自出席并投票。

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