（原标题：关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告）
深圳市卓翼科技股份有限公司于2025年11月13日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的议案。本次修订主要内容包括：不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使；调整公司法定代表人产生方式；根据新《公司法》将‘股东大会’统一改为‘股东会’；完善股东、董事、高级管理人员权利义务及治理结构相关规定。相关制度修订涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。本次修订尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
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