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青鸟消防: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-11-15 01:34:19

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

青鸟消防股份有限公司将于2025年12月4日召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层会议室。股权登记日为2025年11月28日。会议将审议续聘会计师事务所、变更注册资本暨修订《公司章程》、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度、会计师事务所选聘制度、未来三年股东回报规划、董事高级管理人员离职管理制度及向子公司提供担保等议案。其中，部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

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