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*ST宝鹰: 董事会提名委员会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-15 01:01:04

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（原标题：董事会提名委员会议事规则（2025年11月））

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确提名委员会为董事会下设机构，负责研究和建议董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由独立董事担任。委员会行使提名建议权，董事会未采纳建议时需披露理由。会议分为定期和临时会议，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年。

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