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三佳科技: 三佳科技董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-14 22:50:44

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（原标题：三佳科技董事会议事规则）

产投三佳（安徽）科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则规定了董事会对对外担保、购买出售资产、对外投资、关联交易等事项的审批权限，董事会会议的召集、通知、召开、表决程序，董事回避表决情形，以及会议记录、决议执行和档案保存等内容。规则强调董事会不得越权决策，需严格依照公司章程行使职权。

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