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日上集团: 2025年第二次临时股东会会议决议公告内容摘要

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2025-11-14 21:15:04

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（原标题：2025年第二次临时股东会会议决议公告）

厦门日上集团股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案。会议决定不再设置监事会，原监事蒋万标、吴楚卿、李傲来不再担任监事，但仍继续在公司任职。上述人员均未持有公司股份，无未履行承诺事项。所有议案均获通过，其中《公司章程》修订为特别决议事项，已达到出席会议股东所持表决权的2/3以上同意。北京市中伦律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。

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