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四维图新: 《独立董事专门会议工作制度》（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-14 21:03:54

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（原标题：《独立董事专门会议工作制度》（2025年11月修订））

北京四维图新科技股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确了独立董事专门会议的召开频率、通知方式、参会要求、召集与主持程序、表决方式及会议形式等内容。制度规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权前也需经该会议审议通过。会议应形成记录并保存档案，公司需提供必要支持和经费保障。

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